董事

达兰古尔班先生(4)

执行董事兼首席執行官

达兰古尔班先生,于2020年3月31日获委任为本公司执行董事兼首席執行官。

是一位经验丰富的矿业专业人士,具超过35年的国际矿业和运营经验,当中包括许多蒙古国矿业项目。达兰古尔班先生于1985年加入中国有色金属建设股份有限公司 (「中国有色」) ,并曾在不同国家担任各种职务,直至2017年离任时,为中国有色驻蒙古国的总代表。达兰古尔班先生在蒙古国取得多项成就,包括开发并带领Tumurtiin Ovoo锌矿成功投产,该锌矿项目被公认为「中蒙合作示范项目」,达兰古尔班先生亦因此获得由蒙古国矿业部颁发的「矿业贡献」奖项。达兰古尔班先生自Tsairt Minerals LLC(即Tumurtiin Ovoo锌矿的控股公司)在1997年成立起相继担任该公司的董事,执行副总经理和总经理, 直至2005年Tumurtiin Ovoo锌矿投产为止。达兰古尔班先生于2002年于蒙古国参与创建蒙古国中华总商会,现时担任该商会执行副会长和秘书长。

达兰古尔班先生曾在上海外国语大学学习阿拉伯语,并于1980年毕业。达兰古尔班先生为加拿大董事协会会员。

孙茅先生 (1),(2),(3)

独立非执行董事及首席董事

孙先生,于2015年11月5日获委任为本公司独立非执行董事,于2016年8月16日获委任为临时首席董事,于2019年5月30日获委任为首席董事。

孙先生为Mao & Ying LLP创始合伙人,其会计师事务所为一间私营会计师事务所,提供报税、审计及管理谘询服务。

孙先生在会计领域有超过十五年的从业经验并精通加拿大会计准则、国际财务报告准则及加拿大税法。孙先生对于加拿大上市公司有相当丰富的经验。孙先生自2014年起一直担任HFX Holding Corp的首席财务总监,并曾于2012年至2013年担任Yalian Steel Corporation (TSX-V)的董事兼审计委员会主席,及于2017年至2020年2月担任Wildsky Resources Inc. (TSX-V)(前称China Minerals Mining Corporation)的董事兼审计委员会成员。在创建Mao & Ying LLP之前,孙先生曾在国际知名会计事务所毕马威温哥华办事处任职审计经理。

孙先生毕业于纽约哥伦比亚大学,获颁国际事务硕士学位、国际金融与商务硕士学位,并获中国南京大学颁授电脑科学学士学位。孙先生乃加拿大英属哥伦比亚特许专业会计师公会会员,并为Canadian Tax Foundation和加拿大董事协会会员。

赫英斌先生 (1),(2),(3),(4)

独立非执行董事

赫先生,于2017年5月16日获委任为本公司独立非执行董事。

赫先生从事采矿行业已逾30年,深谙高级管理人员职务并拥有于董事会任职的丰富经验。赫先生现于中国黄金国际资源有限公司(一家于多伦多证劵交易所及香港联交所上市的公司)担任首席独立董事。彼亦于Tri-River Ventures Inc.(一家于加拿大多伦多证劵交易所创业板(“多伦多证劵交易所创业板”)上市的公司)出任董事及总裁; 於PT Bumi Resources Tbk (IDX)出任董事並於曾在倫敦交易所AIM市場上市的Vatukoula Gold Mines Plc.出任董事及非執行主席。赫先生曾於多家上市公司擔任董事。赫先生曾擔任Spur Ventures Inc. (TSX-V)的總裁兼董事,及其營運附屬公司宜昌楓葉化工有限公司的總經理。于其职业生涯早期,赫先生于加拿大矿业公司及工程顾问公司担任矿产工程师和选煤工程师。

赫先生获得加拿大英属哥伦比亚大学颁授矿物加工工程博士及硕士学位,以及于中国黑龙江矿业学院(现为黑龙江科技大学)取得选煤工程学士学位。赫先生为加拿大矿业、冶金及石油协会会员及加拿大董事协会会员。

权锦兰女士(1),(2),(3)

独立非执行董事

权女士,于2015年8月6日获委任为本公司独立非执行董事。

权女士现于澳洲悉尼担任独立理财规划师及业务顾问。在担任现职前,权女士于澳洲悉尼四大会计师事务所之一担任审计合伙人期间发展丰富多样的金融及审计经验。权女士于财务谘询服务方面拥有广泛经验,并于审计,内部审计架构,企业融资,风险管理以及业务收购规划具备专业知识。权女士曾于Kresta Holdings Ltd(. 一家于澳大利亚证券交易所上市之公司)担任董事。

权女士为英国特许公认会计师公会(ACCA UK)资深会员、中国注册会计师(CPA CHINA)、澳大利亚及新西兰特许会计师协会(CA ANZ)会员以及加拿大董事协会会员。

鮑建敏先生

非执行董事

鲍先生,于2020年3月18日获委任为本公司非执行董事。

鲍先生现为中投海外直接投资有限责任公司(「中投海外」,中投公司的全资附属公司) 的董事总经理,负责监督中投海外在基础设施、能源、石油及天然气、矿产及相关投资基金方面的投资项目。鲍先生于2011年加入中投公司,当时彼于中投公司的私募股权部管理北美基金投资及私人信贷市场投资。

加入中投公司之前,鲍先生在汇丰银行(中国)有限公司(「汇丰中国」)北京分行担任副总裁。他于2006年加入汇丰中国全球投资银行部,领导中国运输和物流团队,并曾担任汇丰中国华北地区负责人。鲍先生的职业生涯始于中国建设银行,专注于基础设施项目的可行性评估。随后,他于1994年加入中国进出口银行,担任出口信贷部负责人,负责出口信贷项目审查和信贷管理。鲍先生曾是PT Bumi Resources Tbk(在雅加达证券交易所上市的公司)的委员会专员,以及Noble Group Limited(在新加坡证券交易所上市的公司)的非执行董事。

鲍先生拥有上海交通大学的工业与外贸硕士学位。鲍先生是加拿大公司董事协会的成员。

牛奔先生

非执行董事

牛先生,于2019年5月30日获委任为本公司非执行董事。

牛先生现任中投海外直接投资有限责任公司(「中投海外」,为中国投资责任有限公司(「中投公司」)的全资子公司)副总裁,负责评估金属和采矿业的投资机会以及中投海外在该等领域现有投资组合资产的管理。于2019年加入中投海外前,牛先生曾任中国五矿集团公司高级经理,负责该公司海外矿业策略、商品分析和采矿业并购。透过彼在中国五矿 3 集团公司及其子公司积累的经验,牛先生对全球矿业发展趋势、商品吸引力和投资机会选择 等方面建立了广泛了解。

牛先生自清华大学获得电子工程专业学士及硕士学位。牛先生为加拿大董事协会会员。

陈志伟先生

非执行董事

陈先生,于2018年4月13日获委任为本公司非执行董事。

陈先生现为中国信达(香港)控股有限公司(「信达香港」)副总经理,负责管理信达香港的投资及融资业务。陈先生现于中昌国际控股集团有限公司(一家香港联交所上市公司)担任执行董事, 并于当代置业(中国)有限公司、中国富强金融集团有限公司及银建国际控股集团有限公司(均为香港联交所上市之公司)担任非执行董事。

陈先生于金融业拥有超过10年的投资及研究经验。 于2010年加入信达香港前,陈先生于2007年至2010年期间,于新加坡 TIG 集团担任董事长的行政助理,负责 TIG 集团在中国的私募股权投资业务。 于加入TIG集团前,陈先生于2005年至2007 年期间为新加坡国立大学的研究学者。

陈先生于2004年在中国清华大学获经济学学士学位,并于2009年在新加坡国立大学获房地产管理硕士学位。陈先生为加拿大董事协会会员。

李晓霄先生

非执行董事

李先生,于2018年4月13日获委任为本公司非执行董事。

李先生现为信达香港的投资业务部担任投资董事,负责拓展及监察信达香港的投资业务。于李先生的职业生涯中,彼于会计、企业融资及投资管理积累了丰富经验。

于2016年加入信达香港前,李先生于香港鼎亿集团投资有限公司(一间于香港联交所上市之公司)担任投资经理。于2013年至2015年,李先生曾任职于美国纽约的意大利联合圣保罗银行股份有限公司之全球银行及交易分部,亦在2010年至2013年,于美国纽约的毕马威会计师事务所担任核数师。

李先生于2010年在美国南加州大学获得会计及财务理学士学位。李先生为美国执业会计师公会、加拿大特许专业会计师及加拿大董事协会会员。



(1)审计委员会
(2)提名及公司治理委员会
(3)薪酬及福利委员会
(4)健康、环境、安全及社会责任委员会